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江苏句容农村商业银行股份有限公司关于召开第九次股东大会的通知

发布时间:2018-4-15 22:21:32  来源:福地句容  点击:4082次
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江苏句容农村商业银行股份有限公司股东:

经江苏句容农村商业银行股份有限公司第三届董事会第五次会议研究,决定于2019-01-19上午9:00召开江苏句容农村商业银行股份有限公司第九次股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2019-01-19上午9时,会期半天

二、会议地点:句容余坤开元大酒店开元厅(句容市崇明西路818号)

三、参加会议人员:江苏句容农村商业银行股份有限公司股东(代理人)、董事、监事

四、会议主要议程

1. 审议《2017年董事会工作报告》

2. 审议《2017年监事会工作报告》

3. 审议《句容农村商业银行2017年财务收支预算执行情况和2018年财务收支预算报告》

4. 审议《句容农村商业银行2017年利润分配及股金分红方案》

5. 审议《句容农村商业银行2017年度董事、监事薪酬分配方案》

6. 审议《关于修改〈江苏句容农村商业银行股份有限公司章程〉的提案》

7. 审议《关于股权集中登记托管的提案》

8. 审议《句容农村商业银行股权管理暂行办法》

9. 审议《监事会对2017年度董事会、董事、监事、高级管理人员履职评价报告》

五、其他事项

(一)委托代理人参加会议的股东应于5月2日前将授权委托书送达江苏句容农村商业银行股份有限公司董事会办公室,或先通过传真方式送达,后将原件寄至江苏句容农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

(二)请参加会议人员,于5月8日上午8:30前,到句容余坤开元大酒店开元厅签到。

(三)自然人股东本人出席会议的,须携带身份证,受自然人股东委托出席的,须同时携带本人身份证原件、授权委托书原件及委托人的身份证复印件。

(四)法人股东的法定代表人本人出席会议的,须同时携带身份证原件、加盖公章的营业执照复印件;受法定代表人委托出席会议的,须同时携带本人身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件。

(五)会务联系人

高津,电话:87260060   13776378068;

地 址:句容市华阳西路23号,句容农村商业银行三楼董事会办公室。

邮政编码:212400

传 真:0511-87263211

 江苏句容农村商业银行股份有限公司董事会办公室

              2019-01-19


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